Mais
    Agora MT Notícias PF cumpre mandados em Rondonópolis contra grupo que usava 'banco paralelo' para...
    MAIS DE R$500 MILHÕES

    PF cumpre mandados em Rondonópolis contra grupo que usava ‘banco paralelo’ para cometer crimes

    A ação tem como objetivo agir contra crimes financeiros

    Imagem: cd8c2c73 ab8f 4f12 bd69 d7047a0a3e5e PF cumpre mandados em Rondonópolis contra grupo que usava 'banco paralelo' para cometer crimes
    Ação policial – Foto: PF

    Rondonópolis (MT) está entre as cidades onde acontece a ‘Operação Argentarius’ deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (1). A ação tem como objetivo agir contra crimes financeiros. No momento são cumpridos 29 busca e apreensão sendo 23 em Rondonópolis, 4 em Cuiabá, 1 em Paranavaí (PR) e 1 em Santana do Araguaia (PA).

    Imagem: 8ee6df79 edab 4f09 b46a 5eecf4d18c22 PF cumpre mandados em Rondonópolis contra grupo que usava 'banco paralelo' para cometer crimes
    Documentos apreendidos – Foto: PF

    A operação tem como objetivo desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

    As investigações mostraram que foram movimentados mais de R$ 500 milhões. Apenas entre os dois principais alvos as movimentações superaram 220 milhões.

    Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.

    Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

    Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

    O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.

     

    Relacionadas

    Ministério da Saúde irá distribuir mais de 10 milhões de vacinas contra Covid-19

    Um uma logística complexa e feita em tempo recorde após o recebimento das doses, o Ministério da Saúde irá distribuir mais de 10,5 milhões...

    USP disponibiliza cursos livres gratuitos e a distância; confira como participar

    Uma das mais conceituadas instituições de ensino superior do país, a Universidade de São Paulo (USP), está com inscrições abertas para diferentes cursos gratuitos...

    Cantora Elza Soares morre aos 91 anos de causas naturais

    Morreu na tarde desta quinta-feira (20), aos 91 anos, a cantora Elza Soares. A informação foi confirmada em nota pela família. “É com muita tristeza...

    Líder do prefeito quer ‘virar a página’ do impasse no Impro

    O líder do prefeito na Câmara Municipal de Rondonópolis, Reginaldo Santos (SD), disse hoje que espera um atendimento rápido da decisão judicial determinando a...

    Polícia Civil busca por adolescente desaparecida em Primavera do Leste

    A Polícia Civil em Primavera do Leste busca informações para chegar à localização da adolescente Caronni Hemili Neves Pereira, de 17 anos. A mãe da...

    Após um ano, assassinato de Terezinha segue sendo um mistério

    Amanhã (15) completa um ano da morte da ex-presidente do Sanear, Terezinha Silva de Souza e o inquérito do caso não foi concluído, em...

    Rondonópolis fecha 2021 com redução de 93% de casos de dengue

    A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) concluiu o relatório sobre a situação da dengue em Rondonópolis e divulgou um número importante para a população,...

    Policiais penais interceptam entrada de drone, celulares e droga na Penitenciária Central

    Em ação rápida, na noite de sexta-feira (14.01) e na madrugada deste sábado (15.01), policiais penais apreenderam um drone, dezenas de aparelhos celulares, cabos...

    Criança de 10 anos sofre parada cardíaca e cidade do interior de SP suspende vacinação

    O município de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, suspendeu nesta quarta-feira (19) a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11...

    Especiais

    Últimas

    Editoriais

    Siga-nos

    Mais Lidas