lavagem de dinheiro
Empresário do ramo de joalheria é preso por furto qualificado e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, realizou na quinta-feira (11), a prisão de dois...
Operação mira grupo criminoso especializado em golpes contra familiares de pacientes internados em UTI’s
A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande, deflagrou na manhã desta terça-feira (26.03), a Operação Hospital Seguro para...
Filho de presidente da Colômbia é preso por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, informou neste sábado (29) que seu filho mais velho, Nicolás Petro, foi preso por lavagem de dinheiro e enriquecimento...
PC mira associação criminosa envolvida em roubos, extorsão e lavagem de dinheiro em MT
Investigações da DERFVA identificaram grupo criminoso que emanava ordens de crimes de dentro de presídios
Associação criminosa de MT envolvida em golpes virtuais e lavagem de dinheiro é alvo de operação da PC
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, deflagrou na manhã desta terça-feira (31.01), a Operação Sítio...
MT está entre os cinco estados onde ocorre operação contra o tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal, em cooperação com órgãos internacionais, deflagraram nesta terça-feira (15) a Operação Turfe, com o...
PC cumpre sequestro de R$ 33 milhões em bens de empresas por lavagem de dinheiro
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, efetuou o sequestro de bens e valores pertencentes a duas empresas e...
