A 9ª fase da ‘Operação Ararath’ foi deflagrada nesta quarta-feira (2) pela Polícia Federal em Cuiabá e Várzea Grande, para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.
O objetivo da ação é desarticular mais um braço da organização criminosa que estaria, segundo a PF, adquirindo empresas em nomes de terceiros. O grupo também faria pagamentos através de instituições financeiras clandestinas (operadores financeiros), as quais ainda não haviam sido relacionadas na investigação.
Segundo a Polícia Federal, constatou-se a realização de pagamentos de aproximadamente R$ 17 milhões no interesse da organização. A constatação ocorreu após a análise de documentos apreendidos em outras fases da Operação Ararath e por meio de provas compartilhadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região, relacionadas à Operação Miquéias, deflagrada pela Polícia Federal no Distrito Federal em setembro de 2013.
Ainda segundo a PF são investigados crimes de operar instituição financeira clandestina, contra a administração pública e de organização criminosas.
Na manhã de hoje (2), policiais federais estiveram em um apartamento localizado no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. Por volta das 8h18 a PF repassou a informação que alguns dos conduzidos prestavam depoimento.
