Mais de 30 pessoas devem ser presas durante a operação BB Pag, deflagrada nesta quinta-feira (15) pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), da Polícia Judiciária Civil (PJC) em Mato Grosso – MT. São 78 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão que estão sendo cumpridos na capital e interior do Estado e nas cidades de Tubarão (SC) e Soledade (RS).

A ação tem o objetivo de dar cumprimento à 34 mandados de prisão temporária e 44 mandados de busca e apreensão domiciliar. Até o momento, 25 pessoas tiveram o mandado de prisão cumprido e duas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

As medidas buscam concluir as investigações iniciadas no ano de 2012, destinadas a apurar o vultoso desvio de dinheiro público do Governo do Estado de Mato Grosso por meio do Sistema Eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil denominado BBPAG, que teria causado um rombo de R$ 101.123.118,61 aos cofres públicos.

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O trabalho está inserido na operação da Segurança Pública “Karcharias”, deflagrada pela PC de combate aos crimes de corrupção, contra a administração pública e tributários.

Quando a fraude veio à tona, a Delegacia Fazendária deflagrou a operação “Vespeiro”, que resultou na prisão de 43 pessoas envolvidas no esquema relativo somente ao envolvimento de pessoas físicas, que na ocasião foi mensurado em mais de R$ 16 milhões.

Com o apoio da Controladoria Geral do Estado, se apurou que os desvios iam muito além daquele valor e que teriam sido efetuados em benefício de 12 pessoas jurídicas, dentre cooperativas, associações, sindicatos e empresas privadas. Assim, nova investigação foi instaurada visando apurar os recebimentos por essas pessoas jurídicas de desvios de mais de R$ 85 milhões.

SOBRE A OPERAÇÃO

Fazem parte da ação 25 equipes de policiais civis nas cidades de Cuiabá, Santo Antônio de Leverger e Primavera do Leste. Os mandados cumpridos em outros estados contam com o apoio da Polícia Civil da localidade.

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As pessoas jurídicas investigadas no esquema são: Cooperativa de economia e crédito mútuo dos profissionais de contabilidade de Cuiabá (Coopercon), Associação dos servidores do Indea (Assin), Associação dos servidores do Intermat (Assister), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso (Sitomat), Sindicado dos trabalhadores do sistema agrícola, agrário e pecuário de MT (Sintap); Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Assut, Siesc e BOA Fomento Mercantil.

Segundo a delegada Cleibe Aparecida de Paula, no transcorrer das investigações foram comprovados os recebimentos do dinheiro indevido tanto pelos gestores e demais funcionários das pessoas jurídicas como por seus familiares que acabaram usufruindo desse valor com a compra de imóveis, empresas, veículos e viagens.

Outras informações sobre a operação “BB Pag” serão repassadas após o interrogatório dos suspeitos.

VEJA A LISTA DOS ALVOS DA OPERAÇÃO

CUIABÁ

PRISÕES E BUSCA E APREENSÃO

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Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques

Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi

Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi

Ary Linderman

Adauri/Teresinha/Alex

Evanildes Dias

Marco Paolo Filho

Lucival Cândido Amaral

Djalma Jose Neto

Marleide O. Carvalho

Alexandre Carneiro

João Pires M. Filho

Gabriel N. Marquito

Silvio Da S. Rondon

Waldir Aparecido Taques

Clarisse A. S. Basso

Rafaela S. Basso

Gonçalo R. De Almeida

Antonio Marques De Pinho

Marinete F. Marques

Celso Alves De Pinho

Giovani Dadalt Crespani

CUIABÁ – SOMENTE BUSCA E APREENSÃO

ROBERTO RIZZO

PRISÃO – SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira

PRIMAVERA DO LESTE

Busca e Apreensão na residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday

TUBARÃO – SANTA CATARINA

Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt

SOLEDADE – RIO GRANDE DO SUL

Prisão Temporária  e Busca e Apreensão de Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt

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