Mais de 30 pessoas devem ser presas durante a operação BB Pag, deflagrada nesta quinta-feira (15) pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), da Polícia Judiciária Civil (PJC) em Mato Grosso – MT. São 78 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão que estão sendo cumpridos na capital e interior do Estado e nas cidades de Tubarão (SC) e Soledade (RS).
A ação tem o objetivo de dar cumprimento à 34 mandados de prisão temporária e 44 mandados de busca e apreensão domiciliar. Até o momento, 25 pessoas tiveram o mandado de prisão cumprido e duas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
As medidas buscam concluir as investigações iniciadas no ano de 2012, destinadas a apurar o vultoso desvio de dinheiro público do Governo do Estado de Mato Grosso por meio do Sistema Eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil denominado BBPAG, que teria causado um rombo de R$ 101.123.118,61 aos cofres públicos.
O trabalho está inserido na operação da Segurança Pública “Karcharias”, deflagrada pela PC de combate aos crimes de corrupção, contra a administração pública e tributários.
Quando a fraude veio à tona, a Delegacia Fazendária deflagrou a operação “Vespeiro”, que resultou na prisão de 43 pessoas envolvidas no esquema relativo somente ao envolvimento de pessoas físicas, que na ocasião foi mensurado em mais de R$ 16 milhões.
Com o apoio da Controladoria Geral do Estado, se apurou que os desvios iam muito além daquele valor e que teriam sido efetuados em benefício de 12 pessoas jurídicas, dentre cooperativas, associações, sindicatos e empresas privadas. Assim, nova investigação foi instaurada visando apurar os recebimentos por essas pessoas jurídicas de desvios de mais de R$ 85 milhões.
SOBRE A OPERAÇÃO
Fazem parte da ação 25 equipes de policiais civis nas cidades de Cuiabá, Santo Antônio de Leverger e Primavera do Leste. Os mandados cumpridos em outros estados contam com o apoio da Polícia Civil da localidade.
As pessoas jurídicas investigadas no esquema são: Cooperativa de economia e crédito mútuo dos profissionais de contabilidade de Cuiabá (Coopercon), Associação dos servidores do Indea (Assin), Associação dos servidores do Intermat (Assister), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso (Sitomat), Sindicado dos trabalhadores do sistema agrícola, agrário e pecuário de MT (Sintap); Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Assut, Siesc e BOA Fomento Mercantil.
Segundo a delegada Cleibe Aparecida de Paula, no transcorrer das investigações foram comprovados os recebimentos do dinheiro indevido tanto pelos gestores e demais funcionários das pessoas jurídicas como por seus familiares que acabaram usufruindo desse valor com a compra de imóveis, empresas, veículos e viagens.
Outras informações sobre a operação “BB Pag” serão repassadas após o interrogatório dos suspeitos.
VEJA A LISTA DOS ALVOS DA OPERAÇÃO
CUIABÁ
PRISÕES E BUSCA E APREENSÃO
Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques
Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi
Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi
Ary Linderman
Adauri/Teresinha/Alex
Evanildes Dias
Marco Paolo Filho
Lucival Cândido Amaral
Djalma Jose Neto
Marleide O. Carvalho
Alexandre Carneiro
João Pires M. Filho
Gabriel N. Marquito
Silvio Da S. Rondon
Waldir Aparecido Taques
Clarisse A. S. Basso
Rafaela S. Basso
Gonçalo R. De Almeida
Antonio Marques De Pinho
Marinete F. Marques
Celso Alves De Pinho
Giovani Dadalt Crespani
CUIABÁ – SOMENTE BUSCA E APREENSÃO
ROBERTO RIZZO
PRISÃO – SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira
PRIMAVERA DO LESTE
Busca e Apreensão na residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday
TUBARÃO – SANTA CATARINA
Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt
SOLEDADE – RIO GRANDE DO SUL
Prisão Temporária e Busca e Apreensão de Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt
